LG 유플러스 LG 유플러스

LG유플러스 기업지배구조 현황

• LG유플러스 기업지배구조 개선 활동

  • 책임경영 실천 및 이사회 효율성 제고

    LG유플러스는 하루가 다르게 급변하는 IT산업 환경 속에서 장기적 안목으로 종합적인 경영판단을 하도록 하기 위해 각 분야의 최고 전문가들을 이사진으로 구성하였으며, 사외이사는 경영, 전기전자, 법률 등 전문가로서 사내이사와 경영진의 활동을 객관적으로 감독하고 조언하고 있습니다.

    경영 투명성 제고

    LG유플러스는 사외이사 4인 중 3인이 감사위원회 위원입니다. 활발한 감사 활동으로 정도 경영을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 감사 및 진단 업무를 위해 CEO 직속으로 정도경영담당을 독립 조직으로 운용 중이며, 외부진단전문기관 및 외부감사인을 선임해 연간 감사계획을 바탕으로 철저한 업무감사 및 회계감사를 수행하고 있습니다. 또한 LG유플러스 윤리경영에 입각해 수시 감사활동을 진행하며 제보시스템, 모니터링, 정도경영위원회를 운영하고 있습니다.

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    내부통제 및 리스크 관리

    LG유플러스는 회계정보의 오류, 부정 등의 리스크를 효율적으로 통제하기 위해 내부회계관리제도를 운영 중이며, 각종 법률 위반 행위 등을 통제하기 위해 준법지원인을 선임하고 준법통제체제를 구축 및 운영 중입니다.

    IR활동 및 기업지배구조의 지속적 개선

    LG유플러스는 국내 투자자, 해외 투자그룹, 애널리스트들을 대상으로 회사의 사업성과 및 통신전략에 대해 빠르고 정확하게 정보를 제공하고 있습니다. 또한 투자자의 성향에 따라 맞춤형 정보를 제공하는 등 활발한 IR 활동을 전개하고 있으며, 기업지배구조의 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

• LG유플러스 기업지배구조 체계
  • 

    LG U+ 의 기업지배 구조 체계는 주주(투자그룹) 아래 이사회가 존재하며 이사회 아래는 감사위원회, 재무위원회, 사외이사후보 추천위회가 존재합니다. 또한 그 아래에 외부진단 전문기관, 경영진단 담당, 외부감사인, 내부회계 관리자가 서로 유기적으로 존재합니다.

• 이사현황

  • 이사현황에 대해 성명, 소속/직위, 임기 등 정보제공

    구분	성명	소속/직위	선임일	임기	위원회
    사내이사	하현회	㈜LG U+ 대표이사	2018.08.29	3년	재무위원회 위원장
    	이혁주	㈜LG U+ 부사장	2019.03.15	3년	재무위원회 위원
    기타 비상무이사	권영수	㈜LG 대표이사, 이사회 의장	2018.08.29	3년	사외이사후보추천위원회 위원장
    사외이사	박상수	경희대 경영대학 교수	2017.03.17	3년	감사위원회 위원장
    	선우명호	한양대 미래자동차공학과 특훈교수	2018.03.16	3년	감사위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원
    	정하봉	홍익대 전자전기공학부 교수	2018.03.16	3년	감사위원회 위원, 사외이사후보추천위원회 위원
    	정병두	법무법인 진 대표변호사	2019.03.15	3년

• 이사회 운영 현황

  • 구성

    총 7명
    사내 이사 2명(하현회, 이혁주)
    기타 비상무이사 1명(권영수)
    사외 이사 4명(박상수, 선우명호, 정하봉, 정병두)

    개최횟수

    1년에 7~10회

    주요활동

    업무집행 의사결정,
    이사의 직무집행 감독

    이사회규정 주요 내용

    1. 1.기능 : 이사회는 법령과 정관에서 정한 사항과 회사의 경영에 관한 중요사안에 대해 심의하고 결의
    2. 2.종류
       • 정기 이사회 : 분기 1회 개최
       • 임시 이사회 : 필요에 따라 수시 개최
    3. 3. 소집권자 : 의장 또는 이사회가 별도로 정하는 이사가 소집, 다만 소집권자가 정당한 사유없이 이사회소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 이사가 이사회 소집
    4. 4. 소집절차 : 회일을 정하고 적어도 12시간 전에 서면, 전자문서 또는 구두로 통지. 단 이사 전원 동의가 있는 경우에는 절차 생략 가능
    5. 5. 구성 : 이사 전원으로 구성, 사외이사는 이사 총수의 과반수
    6. 6. 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의
    7. 7. 부의사항
       • 주주총회의 소집
       • 사업계획 승인
       • 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
       • 대표이사의 선임 및 해임
       • 일정규모 이상의 시설투자
       • 일정규모 이상의 국내.외 타법인의 출자 및 지분 처분
       • 일정규모 이상의 자산 취득, 처분 및 영업의 일부 양도
       • 일정규모 이상의 자금 차입
       • 일정규모 이상의 타인을 위한 담보제공 또는 보증
       • 최대주주와의 거래
       • 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
       • 이사 등과 회사 간의 거래
    8. 8. 보고사항
       • 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
       • 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
       • 흡수합병 또는 신설합병의 보고
       • 기업의 사회적 책임 활동에 관한 사항
       • 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
    9. 9. 위원회
       • 이사회는 이사회의 결의로서 정관이 정하는 바에 따라 위원회를 둘 수 있음
       • 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 재무위원회를 두고 있음
• 감사위원회 운영 현황

  • 구성

    총 3명
    사외 이사 3명(박상수, 선우명호, 정하봉)

    개최횟수

    1년에 6~7회

    주요활동

    회계 및 업무 감사

    감사위원회규정 주요 내용

    1. 1.기능 : 회사의 회계와 업무 감사
    2. 2.종류
       • 정기 감사위원회 : 분기1회 개최
       • 임시 감사위원회 : 필요에 따라 수시 개최
    3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 다만 위원장이 정당한 사유없이 위원회 소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 위원이 소집
    4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 서면, 전자문서 또는 구두로 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
    5. 5.구성 : 3인 이상의 이사로 구성, 위원회 2/3 이상은 사외이사로 구성
    6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 결의
    7. 7. 부의사항
       • 이사회에 대한 임시주주총회의 소집청구
       • 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
       • 감사보고서의 작성, 제출
       • 이사의 위법행위에 대한 유지청구
       • 이사회에서 위임받은 사항
       • 영업현황 및 재정상태에 대한 조사
       • 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사랑
       • 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소제기 결정여부
       • 외부감사인 선임 및 변경, 해임에 대한 승인
       • 감사계획 및 결과
       • 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토
       • 내부통제시스템의 평가
       • 감사결과 시정사항에 대한 조치확인
       • 이사의 보고수령
       • 이사와 회사간의 소송에서의 회사의 대표
    8. 8.전담부서 : 필요 시 위원회를 보조하는 전담부서를 설치 운영할 수 있음
• 사외이사 후보추천위원회 운영 현황

  • 구성

    총 3명
    사내 이사 또는
    기타 비상무이사 1명(권영수)
    사외 이사 2명(선우명호, 정하봉)

    개최횟수

    필요 시 개최

    주요활동

    전문성을 갖춘 사외 이사 발굴 및 후보 추천의 공정성과 독립성을 위한 심의

    사외이사후보추천위원회규정 주요내용

    1. 1.기능 : 사외이사 후보 추천
    2. 2.종류 : 필요시 개최
    3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 다만 위원장이 정당한 사유없이 위원회 소집을 아니할 경우, 소집을 청구한 위원이 소집
    4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
    5. 5.구성 : 3인의 위원 구성, 1인은 사내이사 또는 기타비상무이사, 나머지 2인은 사외이사로 구성
    6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의
    7. 7. 부의사항
       • 사외이사후보의 추천
       • 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항
• 재무위원회 운영현황

  • 구성

    총 2명
    사내 이사 2명(하현회, 이혁주)

    개최횟수

    필요 시 개최

    주요활동

    효율적인 이사회 운영을 위해, 이사회의 위임사항 또는 일상적인 재무사항을 심의 및 의결

    사외이사후보추천위원회규정 주요내용

    1. 1.기능 : 이사회의 위임사항 및 일상적인 재무사항
    2. 2.종류 : 필요시 개최
    3. 3.소집권자 : 위원장 소집, 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 재무위원회의 소집을 요구할 수 있음
    4. 4.소집절차 : 적어도 12시간 전에 각 위원에게 문서 또는 구두로 통지. 단 전원의 동의가 있는 경우 절차 생략 가능
    5. 5.구성 : 2인 이상의 이사로 구성
    6. 6.결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 결의
    7. 7. 부의사항
       • 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
       • 이사회가 승인한 분기별 차입한도 범위 내 일정금액 이하의 신규차입 및 회사채 발행
       • 기타 일상적인 이사회 위임사항
       • 주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정